BIRD представя ДФЗЛийкс – изтекли от Държавен фонд земеделие данни за 15740 проекти с еврофинансиране на 3253 фирми, за които са установени нередности. За всеки проект с нередности има пълна история на предприетите действия от ДФЗ и Прокуратурата: издадени административни актове, съдебни обжалвания, активни или прекратени прокурорски преписки, изискуеми и възстановени суми. В данните може да се търси по ЕИК на фирма, по име на проект, по програма ПРСР /2374/ или плащания на единица площ /13268/, случаи квалифицирани като нередност /10077/, случаи квалифицирани като съмнение за измама /542/, установена измама /317/, опит за документна измама /1012/, проекти с доклади от ОЛАФ /13/, къщи за гости /247/
Общо финансираните проекти с нередности са на стойност 3 438 257 306.43 лв., като от тях ДФЗ си търси обратно 153 626 033.54 лв. Реално са възстановени 89 476 386.09 лв.
Тези данни обаче не съответстват на реалността на измамите. От изтеклата информация става ясно, че само две от къщите за гости са квалифицирани като съмнение за измама. Дори оригиналната къща за тъща на зам.-министър Манолев е квалифицирана като нередност, въпреки повдигнатото му обвинение. Същевременно ОЛАФ извърши своя проверка на 377 къщи за гости и установи, че всички те са с нередности. Според брюкселската служба за борба с измамите с евросредства от ДФЗ са дали оценка на риска за 15% нарушения, но при проверка на място са установени 88%. Ето защо от България се искат да върне още 28 милиона евро или 56 милиона лева само от програмата за къщите за гости.
Става ясно също, че резултатите на българската прокуратура в борбата с евроизмамите са изключително скромни. Само за 276 случая с нередности е образувано досъдебно производство, като едва в 70 случая има внесен обвинителен акт. Информация за влезли в сила осъдителни присъди има за дузина случая, като всичките са за плащания на единица площ. С лишаване от свобода са наказани 8 лица, но само един случай наказанието е преведено в изпълнение. Само три от злоупотребите с наказания лишаване от свобода са за над 10 000 евро.
Информацията за проектите с нередности е интегрирана в публичния скенер на BIRD и е видима също така във фирмената информация в търсачката на Търговския регистър.
Търсенето за присъда* влязла в сила намери 8 резултата
| id | PROGRAM | BENEFICIARYNAME | SUMPROJECT | SUMCASES | SUMRETURN | SUMWANTED | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9286 | Програма за развитие на селските райони | Йордан Станимиров Иванов/ 75******** | 48892.00 | 24446.00 | 0.00 | 24446.00 | ||
| CASEDEFINITION т. 4.21 и т.4.22 от Договор № 18/112/02456 от 12.10.2009 г. - неизпълнение на инвестиции, основните дейности и цели, предвидени в одобрения бизнес план; липса на инвестиция на стойност най-малко левовата равностойност на 3000 евро CASEQUALIFICATION Нередност9286 8036 9221 Програма за развитие на селските райони 2015/000999 18/112/0 2456 Йордан Станимиров Иванов/ 75******** Йордан Станимиров Иванов 75*** ***** Разплащателна агенция 12/21/2015 29/01/2016 10/31/2019 Решение за ус тановяване наличие на нередност с Изх. № 01-170-6500/280 от 12.12.2015г. т. 4.21 и т.4.22 от Договор № 18/112/02456 от 12.10.2009 г. - неизпълнение на инвестиции, основните дейности и цели, предвидени в одобрения бизнес план; липса на инвестиция на стойност най-малко левовата равностойност на 3000 евр о Нередност 48892.00 24446.00 0.00 24446.00 В процедура по принудително възс тановяване на дълга - Дългът е дерегистриран. Дългът е пререгистриран. Влязл а в сила присъда, с което бенефициента е осъден. активен 391415 8036 Под 10 000 евро неприложимо неприложимо да да #N/A | ||||||||
| 9290 | Програма за развитие на селските райони | Златко Станимиров Иванов / 81******** | 48892.00 | 24446.00 | 0.00 | 24446.00 | ||
| CASEDEFINITION т. 4.4 буква "а" и "б" във връзка с т.4.21 от Договора и чл. 8, ал.1, т.1 и т.2 от Наредба № 8 от 03.04.2008 г. - неизпълнение на инвестицията в договорно установения срок и в съответствие с одобрения бизнес план CASEQUALIFICATION Нередност9290 8122 9225 Програма за развитие на селските райони 2015/001003 18/112/0 2454 Златко Станимиров Иванов / 81******** Златко Станимиров Иванов 81** ****** Разплащателна агенция 12/29/2015 29/01/2016 10/31/2019 Решение за у становяване наличие на нередност с Изх. № 01-170-6500/282 от 16.12.2015г. т. 4.4 буква "а" и "б" във връзка с т.4.21 от Договора и чл. 8, ал.1, т.1 и т. 2 от Наредба № 8 от 03.04.2008 г. - неизпълнение на инвестицията в договорно установения срок и в съответствие с одобрения бизнес план Нередност 48892.0 0 24446.00 0.00 24446.00 В процедура по принудително възстановяване на дълга - Дългът е дерегистриран. Дългът е пререгистриран. Влязла в сила присъда, с което бенефициента е осъден. активен 391414 8122 Под 10 000 евро да д а да #N/A | ||||||||
| 10872 | Програма за развитие на селските райони | Детелин Стефков Димитров / 73******** | 48892.00 | 24446.00 | 0.00 | 24446.00 | ||
| CASEDEFINITION чл.248а, ал.2, вр. С ал.1 от НК и чл.60 от Регламент (ЕО) 1306/2013 - представяне на документи с невярно съдържание. CASEQUALIFICATION Установена измама10872 10165 10810 Програма за развитие на селските райони 2017/000173 15/11 2/08338 Детелин Стефков Димитров / 73******** Детелин Стефков Димитров 7 3******** Разплащателна агенция 09/05/2017 31/10/2017 10/31/2019 Решение з а установяване наличие за нередност № 01-2600/2900 от 24.08.2017 г. чл.248а, ал.2, вр. С ал.1 от НК и чл.60 от Регламент (ЕО) 1306/2013 - представяне на документи с невярно съдържание. Установена измама 48892.00 24446.00 0.00 24 446.00 В процедура по принудително възстановяване на дълга Образувано е нака зателно производство. Издаден е изпълнителен лист за предаване случач на ЧСИ . Влязла в сила присъда активен 584709 10165 Под 10 000 евро да предаден на ЧСИ | ||||||||
| 9018 | Програма за развитие на селските райони | Ангел Бойков Манев/ 85******** | 48892.00 | 24446.00 | 0.00 | 24446.00 | ||
| CASEDEFINITION т. 4.26, т.4.27, т.4.30, т.4.34, т. 4.35 от договор № 01/112/07804 от 07.11.2012 г. - договорно неизпълнение; чл.248а, ал.2 НК- опит за документална измама. CASEQUALIFICATION Нередност9018 7874 8953 Програма за развитие на селските райони 2015/000731 01/112/0 7804 Ангел Бойков Манев/ 85******** Ангел Бойков Манев 85******** Разпла щателна агенция 07/20/2015 26/10/2015 10/31/2019 Решение за установяване на личие на нередност с Изх. № 01-013-6500/395 от 09.07.2015 г. т. 4.26, т.4.27 , т.4.30, т.4.34, т. 4.35 от договор № 01/112/07804 от 07.11.2012 г. - догов орно неизпълнение; чл.248а, ал.2 НК- опит за документална измама. Нередност 48892.00 24446.00 0.00 24446.00 В процедура по принудително възстановяване н а дълга - Дългът е дерегистриран. Подаден е граждански иск срещу длъжника. И ска е уважен. Влязла в сила присъда. активен 584105 7874 Под 10 000 евро неприложимо неприложимо да да 07/20/2015 | ||||||||
| 137 | Преструктуриране и конверсия на винени лозя | "Сел. КО" ЕООД БУЛСТАТ 128599222 | 178706.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| CASEDEFINITION чл. 248а, ал. 3, вр. ал. 2 от НК - опит за документна измама CASEQUALIFICATION Установена измама137 005 72 Преструктуриране и конверсия на винени лозя 2009/000059 - "Сел. К О" ЕООД БУЛСТАТ 128599222 "Сел. КО" ЕООД 128599222 Разплащателна агенция 0 8/21/2009 31/08/2009 29/07/2015 чл. 248а, ал. 3, вр. ал. 2 от НК - опит за документна измама Установена измама 178706.07 0.00 0.00 0.00 Дългът е обяве н за невъзстановим. С постановление на СГП е образувано досъдебно производст во. ДП е внесено в СГС-НК с обвинителен акт срещу Валентин Динев Кавалджиев за престъпления по чл. 248а, ал. 3 вр. ал. 2 от НК и по чл. 313 ал.1 от НК. С присъда на СГС - НК от 18.10.2012 г. подсъдимия Кавалджиев е признат за ви новен в извършване на двете престъпления. Присъдата (условна присъда и глоба от 2000 лв.) е влязла в сила. Сезиране на прокуратурата за започване на нак азателно производство. приключен 180644 5 Над 10 000 евро ? ? да 07/01/20 15 #N/A | ||||||||
| 7636 | Плащания на единица площ | ЕТ "Вержиния - Светла Кичукова"/ 108015966 | 24238.38 | 24238.38 | 24238.38 | 0.00 | ||
| CASEDEFINITION чл. 248а, ал. 3 вр. ал.2 във вр. с чл. 2, ал.2 от НК - опит за документна измама CASEQUALIFICATION Установена измама7636 6525 7571 Плащания на единица площ 2014/000157 - ЕТ "Вержиния - Све тла Кичукова"/ 108015966 ЕТ "Вержиния - Светла Кичукова" 108015966 Разпла щателна агенция 04/25/2014 25/07/2014 25/07/2014 Неприложимо чл. 248а, ал. 3 вр. ал.2 във вр. с чл. 2, ал.2 от НК - опит за документна измама Установе на измама 24238.38 24238.38 24238.38 0.00 Дългът е погасен Внесен обвинителе н акт срещу Светла Янкова Кичукова от ОП - Кърджали в ОС - Кърджали по досъд ебно производство. Влязла в сила присъда на ОС - Кърджали по НОХД № 6 по опи са за 2011 г., като обвиняемата е освободена от наказателна отговорност на о снование чл. 78а от НК и й е наложено административно наказание "глоба" в ра змер на 1500 лв. Сезиране на прокуратурата за започване на наказателно произ водство. приключен 184264 6525 Над 10 000 евро да 04/25/2014 #N/A | ||||||||
| 6682 | Програма за развитие на селските райони | "Средногорска роза" ЕООД/ 200488053 | 213348.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| CASEDEFINITION чл. 43, ал. 1, т.1 и т.2 от Наредба № 8/03.04.2008 г. ; т. 4.5, б. "й" от Договор № 23/121/03302 от 05.11.2010 г. - установена нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти по реда на чл. 41, ал. 1, т. 1 и 2 от наредба №8/03.04.2008 г. CASEQUALIFICATION Нередност6682 6617 Програма за развитие на селските райони 2012/000026 23/121/03302 "Средногорска роза" ЕООД/ 200488053 "Средногорска роза" ЕООД 200488053 Раз плащателна агенция 03/28/2012 10/04/2012 10/31/2017 Заповед № 01-РД/1608 от 15.06.2011 г. чл. 43, ал. 1, т.1 и т.2 от Наредба № 8/03.04.2008 г. ; т. 4 .5, б. "й" от Договор № 23/121/03302 от 05.11.2010 г. - установена нередовно ст на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти по реда на чл. 41, ал. 1, т. 1 и 2 от наредба №8/03.04.2008 г. Нередн ост 213348.48 0.00 0.00 0.00 Неприложимо С постановление на СГС е образувано досъдебно производство срещу управителя на дружеството Владимир Петров Стоя нов. СГП прекратява ДП частично по отношение на престъпление по чл.248, ал. 3, пр.1, вр. ал.2, пр.1 от НК и указва след изтичане на срока за обжалване д а се внесе изготвения обвинителен акт срещу лицето за образуване на съдебно наказателно производство. С Присъда от 20.09.2016 г. на СГС подсъдимият е пр изнат за невиновен. Същата е потвърдена от Софийски апелативен съд и ВКС и е влязла в сила на 05.09.2017 г. Сезиране на прокуратурата за започване на на казателно производство. приключен 416934 Над 10 000 евро ? ? да 09/05/20 17 #N/A | ||||||||
| 6788 | Плащания на единица площ | Стоян Михов Кунчев/ 56******** | 6744.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| CASEDEFINITION чл.248а, ал. 5 от НК - опит за документна измама CASEQUALIFICATION Установена измама6788 6723 Плащания на единица площ 2012/000132 - Стоян Михов Кунчев/ 56 ******** Стоян Михов Кунчев 56******** Разплащателна агенция 10/01/2012 31/01/2013 31/01/2013 Неприложимо чл.248а, ал. 5 от НК - опит за документна измама Установена измама 6744.13 0.00 0.00 0.00 Неприложимо Образувано ДП о т ОП - Ямбол ОП-Ямбол е внесла обвинителен акт в ОС-Ямбол. С влязла сила при съда №104/13.09.2011 г. е признат за виновен и му е наложено наказание 1 год ина "лишаване от свобода", чието изтърпяване е отложено за срок от 3 години. . Сезиране на прокуратурата за започване на наказателно производство. приклю чен 364976 Под 10 000 евро да 09/13/2011 #N/A | ||||||||
Общо (за търсенето): 97 784,00 лв.
***
За да научавате преди всички за нови разследвания, инсталирайте си нашето мобилно приложение: 
Ако считате, че този безплатен ресурс е полезен, включете се с малка сума за неговата поддръжка.
При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечно дарение. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.
Включи се с месечни вноски с банкова карта или PayPal тук!
Become a monthly donor with bank card or PayPal here!
Bank wire
Account owner: Assoc. DRJI
Owner address: 16 bvd. Saint Germain, 75005 Paris
IBAN: FR76 1820 6002 0665 0617 8570 619
BIC: AGRIFRPP882
Revolut
Crypto
BTC: bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7
