Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България актуални до 29.02.2024 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки, Регистъра СЕБРА, Регистъра на длъжниците на НАП, Регистрите за европейски фондове, Регистъра за коронасубсидии, Регистъра на агенти на Държавна сигурност и Регистъра на политическите лица. Примери за търсене, които не са възможни в официалния регистър: Реални собственици, Oфшорки – пряк контрол, непряк контрол, Търсене по адрес, Заложни кредитори, санкционирани по Магнитски, Агенти на ДС, Политически лица / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to February 29th 2024. Connected to the Registry of Public Procurements, SEBRA registry, Registry of Tax Debtors, Registry of EU funds, Registry of coronavirus subsidies, Communist State Security Agents and Bulgarian PEPs. Example for searches not possible in the official registry: UBO, Offshores direct control and indirect control, Search by address, Search by creditors, Search by Magnitsky sanctioned persons, Search by Communist Agents, Search by PEPs
Физически лица / Persons:
Търсене в свободен текст по име, фирма, институция, населено място и т.н. Търсенето може да се ограничи по наличните полета, например @name Иван ще търси за думата Иван само в полето name. За да търсите точен израз ограничете го в кавички, наример "Иван Иванов" / Free text search by name, company, institution, place, etc. The search can be limited to include only the available fields Ex: @name Ivan will search for Ivan only in the field name. For exact phrases search include the text in quotes ex: "Ivan Ivanov" Налични полета / Available fields: @country @country_lat @GUID_type @name_cyr @name_lat @GUID @pep @agent @xml_sourceФирми / Companies:
Търсене в свободен текст по име, фирма, институция, населено място и т.н. Търсенето може да се ограничи по наличните полета, например @name Иван ще търси за думата Иван само в полето name. За да търсите точен израз ограничете го в кавички, наример "Иван Иванов" / Free text search by name, company, institution, place, etc. The search can be limited to include only the available fields Ex: @name Ivan will search for Ivan only in the field name. For exact phrases search include the text in quotes ex: "Ivan Ivanov" Налични полета / Available fields: @country @country_lat @GUID_type @name_cyr @name_lat @legal_lat @legal_cyr @full_name @GUID @agent @pep @sanctions @xml_sourceВписвания / Deeds:
Търсене в свободен текст по име, фирма, институция, населено място и т.н. Търсенето може да се ограничи по наличните полета, например @name Иван ще търси за думата Иван само в полето name. За да търсите точен израз ограничете го в кавички, наример "Иван Иванов" / Free text search by name, company, institution, place, etc. The search can be limited to include only the available fields Ex: @name Ivan will search for Ivan only in the field name. For exact phrases search include the text in quotes ex: "Ivan Ivanov" Налични полета / Available fields: @UIC @DGUID @SubUICType @SubUIC @DeedType @FieldIdent @FieldActionDate @FieldEntryNumber @RecordIncomingNumber @RecordID @FieldOperation @GroupID @Text @xml_sourceТърсенето за 20190531155936 намери 5 резултата / The search 20190531155936 found 5 results
UIC | Name | DGUID | Text |
---|---|---|---|
202639778 | БАКБ ТРЕЙД BAKB TREYD 2019-10-08T18:19:16 |
B7_ActualOwner > ReasonForEntry529 20190531155936 | |
202639778 | БАКБ ТРЕЙД BAKB TREYD 2019-10-08T18:19:16 |
B7_ActualOwner > OffshoreIdentifier 20190531155936 | 001 |
202639778 | БАКБ ТРЕЙД BAKB TREYD 2019-10-08T18:19:16 |
B7_ActualOwner > OffshoreDirectControlCompanies 20190531155936 | БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД, ЕИК 121246419 , България, гр. София,Славянска No 2, ИЛИАН ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН 710123708 2, ВАСИЛ СТЕФАНОВ СИМОВ, ЕГН... |
202639778 | БАКБ ТРЕЙД BAKB TREYD 2019-10-08T18:19:16 |
B7_ActualOwner > OffshoreNoDirectControlCompanies 20190531155936 | СИЕСАЙЕФ АД, ЕИК 131385285
, България, гр. София 1000, ул. Славянска №2, ЦВЕТЕЛИНА БО
РИСЛАВОВА КАРАГЬОЗОВА, ЕГН 580927683
1 изпълнителен директор и ДИЯН...
СИЕСАЙЕФ АД, ЕИК 131385285
, България, гр. София 1000, ул. Славянска №2, ЦВЕТЕЛИНА БО
РИСЛАВОВА КАРАГЬОЗОВА, ЕГН 580927683
1 изпълнителен директор и ДИЯН ХРИСТОВ СТАНЧЕВ,
ЕГН 620728876
7, прокурист, представляват заедно и поотделно „ЕлТнБиАн
Холдннге" ЛЛС/ LTBI Holdings LLC, Седалище: Делауеър, САЩ. „ЕлТнБнАн Холдин
гс" ЛЛС/ LTBI Holdings LLC е дружество, учредено и съществуващо по законите
на щата Делауеър, САЩ. Дружеството е учредено като частен фонд /инвестиционе
н холдинг/ за дялово инвестиране, създаден с вноските на участващите инвести
тори. „ЕлТнБнАн Холдннгс" ЛЛС/ LTBI Holdings LLC е инвестиционно средство о
бединение, в което пасивни инвеститори (без право на решаващо влияние и конт
рол) внасят определен капитал. Съдружници в „ЕлТиБиАй Холдингс" ЛЛС/ LTBI Ho
ldings LLC са: „GDOF ll-A " LP, c регистриран адрес: 20 Dayton Ave, Greenwic
h, CT 06830, притежаващ приблизително 62% капитала на LTBI Holdings LLC. Ос
новен акционер I (притежаващ 40,7% от капитала) на GDOF П-А LP е институцион
ален инвеститор/Оу пенсионен фонд „New Mexico Educational Retirement Board";
San Bernardino County Employees Retirement Association, c адрес: 48 W.Hospj
uOuf В Lane, San Bernardino, CA 92415-0014, USA - институционален инвест1г
; GDOF II Management LLC / „ДжиДиОуЕф Мениджмънт" ЛЛС, с адрес: 20. Инвест
иционната дейност и контрол върху дейността на „ЕлТиБиАй Холдингс" ЛЛС/ LTBI
Holdings LLC са възложени и се осъществяват от управляващия партньор/съдруж
ник - „ДжиДиОуЕф Мениджмънт" ЛЛС/ GDOF II Management LLC /. По силата на спо
разумение с останалите съдружници във фонда управляващият съдруж
ник „ДжиДиОуЕф Мениджмънт" ЛЛС/ GDOF II Management LLC представлява и упра
влява делата „ЕлТиБиАй Холдингс" ЛЛС/ LTBI Holdings LLC и съответно само и е
динствено дружество може да упражнява решаващо влияние и контрол върху „ЕлТ
иБиАй ХОЛД ЛЛС / LTBI Holdings LLC. От своя страна, управляващия съдружник -
„ДжиДиОуЕф Мениджмънт" ЛЛС/ GDPf /Цер Management LLC/ е част от групата Гра
мърси и негов едноличен собственик е ГратърАи1, Фънд Мениджмънт ЛЛС/ Gramerc
y Fund Management LLC, в което 66,56% от дялове притежават и контролират от
г-н Робърт Скот Кьонигсбергер (Robert Scott Koenigsberger. Представители на
„ЕлТнБнАн Холдннгс" ЛЛС / LTBI Holdings LLC : Робърт Джон Лапана (Robert Joh
n Lanava) - секретар дата на раждане: 17 януари 1972 г. гражданство: граждан
ин на САЩ адрес: САЩ „ДжиДиОуЕф Мениджмънт" ЛЛС/ GDOF II Manage
ment LLC, Седалище: Делауеър, САЩ Представители: Робърт Джон Ланава (Robert
John Lanava) - секретар дата на раждане: 17 януари 1972 г. гражданство: граж
данин на САЩ адрес: САЩ Грамърси Фънд Мениджмънт ЛЛС / Gramercy Fund Managem
ent LLC Седалище: Делауеър, САЩ Представители: Робърт Джон Ланава (Robert Jo
hn Lanava) - главен директор дата на раждане: 17 лнуарн 1972 г. гражданство:
гражданин на САЩ адрес: САЩ
|
202639778 | БАКБ ТРЕЙД BAKB TREYD 2019-10-08T18:19:16 |
B7_ActualOwner > ActualOwners 20190531155936 | 009b00def0d2[..]
Робърт Скот
Кьонигсбергер BirthDate 226 САЩ 226 USA САЩ true Рай Ню Йорк 10580 Деверу Ко
рт 1 Упражнява непряк контрол...
009b00def0d2[..]
Робърт Скот
Кьонигсбергер BirthDate 226 САЩ 226 USA САЩ true Рай Ню Йорк 10580 Деверу Ко
рт 1 Упражнява непряк контрол чрез "Грамърси Фънд Мениджмънт" ЛЛС/ Gramercy
Fund Management LLC, което упражнява контрол върху "ДжиДиОуЕф Мениджмънт" ЛЛ
С/ GDOF II Management LLC, което от своя страна упражнява контрол върху "ЕлТ
иБиАй Холдингс" ЛЛС/ LTBI Holdings LLC, което дружество е пряк собственик на
повече от 25% от акциите от капитала на "Българо-американска кредитна банка
" АД, ЕИК 1212
46419
- едноличен собственик на капитала на "БАКБ Трейд" ЕАД 226 USA С
АЩ true Рай Ню Йорк 10580 bd6447b74
fd9[..]
Цветелина Бориславова Карагьозова EGN 1 БЪЛГАРИЯ 1 BGR БЪЛГАРИ
Я false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София Притежава н
епряко/ косвено повече от 25% от акциите от капитала на "БАКБ Трейд" ЕАД чре
з "СИЕСАЙЕФ" АД, ЕИК 131385285
, което е пряк собственик на повече от 25% от акциите
от капитала на "Българо-американска кредитна банка" АД, ЕИК 121246419
- едноличен со
бственик на капитала на "БАКБ Трейд" ЕАД. 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (
столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София
|
***
Ако считате, че този безплатен ресурс е полезен, включете се с малка сума за неговата поддръжка. При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечно дарение. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.
Или с PayPal тук!
Включи се с месечни вноски с банкова карта или PayPal тук!
Become a monthly donor with bank card or PayPal here!
Bank wire
Account owner: Assoc. DRJI
Owner address: 16 bvd. Saint Germain, 75005 Paris
IBAN: FR76 1820 6002 0665 0617 8570 619
BIC: AGRIFRPP882
Revolut
Crypto
BTC: bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7
***
За да научавате преди всички за нови разследвания, инсталирайте си нашето мобилно приложение:
This post is also available in: English (Английски)