Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България актуални до 29.02.2024 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки, Регистъра СЕБРА, Регистъра на длъжниците на НАП, Регистрите за европейски фондове, Регистъра за коронасубсидии, Регистъра на агенти на Държавна сигурност и Регистъра на политическите лица. Примери за търсене, които не са възможни в официалния регистър: Реални собственици, Oфшорки – пряк контрол, непряк контрол, Търсене по адрес, Заложни кредитори, санкционирани по Магнитски, Агенти на ДС, Политически лица / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to February 29th 2024. Connected to the Registry of Public Procurements, SEBRA registry, Registry of Tax Debtors, Registry of EU funds, Registry of coronavirus subsidies, Communist State Security Agents and Bulgarian PEPs. Example for searches not possible in the official registry: UBO, Offshores direct control and indirect control, Search by address, Search by creditors, Search by Magnitsky sanctioned persons, Search by Communist Agents, Search by PEPs
Физически лица / Persons:
Търсене в свободен текст по име, фирма, институция, населено място и т.н. Търсенето може да се ограничи по наличните полета, например @name Иван ще търси за думата Иван само в полето name. За да търсите точен израз ограничете го в кавички, наример "Иван Иванов" / Free text search by name, company, institution, place, etc. The search can be limited to include only the available fields Ex: @name Ivan will search for Ivan only in the field name. For exact phrases search include the text in quotes ex: "Ivan Ivanov" Налични полета / Available fields: @country @country_lat @GUID_type @name_cyr @name_lat @GUID @pep @agent @xml_sourceФирми / Companies:
Търсене в свободен текст по име, фирма, институция, населено място и т.н. Търсенето може да се ограничи по наличните полета, например @name Иван ще търси за думата Иван само в полето name. За да търсите точен израз ограничете го в кавички, наример "Иван Иванов" / Free text search by name, company, institution, place, etc. The search can be limited to include only the available fields Ex: @name Ivan will search for Ivan only in the field name. For exact phrases search include the text in quotes ex: "Ivan Ivanov" Налични полета / Available fields: @country @country_lat @GUID_type @name_cyr @name_lat @legal_lat @legal_cyr @full_name @GUID @agent @pep @sanctions @xml_sourceВписвания / Deeds:
Търсене в свободен текст по име, фирма, институция, населено място и т.н. Търсенето може да се ограничи по наличните полета, например @name Иван ще търси за думата Иван само в полето name. За да търсите точен израз ограничете го в кавички, наример "Иван Иванов" / Free text search by name, company, institution, place, etc. The search can be limited to include only the available fields Ex: @name Ivan will search for Ivan only in the field name. For exact phrases search include the text in quotes ex: "Ivan Ivanov" Налични полета / Available fields: @UIC @DGUID @SubUICType @SubUIC @DeedType @FieldIdent @FieldActionDate @FieldEntryNumber @RecordIncomingNumber @RecordID @FieldOperation @GroupID @Text @xml_sourceТърсенето за 20190531161327 намери 5 резултата / The search 20190531161327 found 5 results
UIC | Name | DGUID | Text |
---|---|---|---|
131428530 | БАКБ ФАЙНЕНС BAKB FAYNENS 2019-10-09T09:17:01 |
B7_ActualOwner > ReasonForEntry529 20190531161327 | |
131428530 | БАКБ ФАЙНЕНС BAKB FAYNENS 2019-10-09T09:17:01 |
B7_ActualOwner > OffshoreIdentifier 20190531161327 | 001 |
131428530 | БАКБ ФАЙНЕНС BAKB FAYNENS 2019-10-09T09:17:01 |
B7_ActualOwner > OffshoreDirectControlCompanies 20190531161327 | „Българо-американска кредитна банка" АД, България, гр. София, ул. „Славянск
а" № 2, ЕИК 12
1246419
. Представители: Илнан Петров Георгиев, Главен...
„Българо-американска кредитна банка" АД, България, гр. София, ул. „Славянск
а" № 2, ЕИК 12
1246419
. Представители: Илнан Петров Георгиев, Главен изпълнителен ди
ректор, гражданин на Република България; .Васнл Стефанов Симов, Изпълнителе
н директор, гражданин на Република България; Лорета Иванова Григорова, Изпъ
лнителен директор, гражданин на Република България; Александър Димитров Дими
тров, Изпълнителен директор, гражданин на Република България; Начин на пред
ставляване: Винаги заедно от всеки двама измежду Главния изпълнителен директ
ор и Изпълнителните директори: Илиан Петров Георгиев - Главен изпълнителен д
иректор, Васил Стефанов Симов - Изпълнителен директор, Лорета Иванова Григор
ова -Изпълнителен директор и Александър Димитров Димитров - Изпълнителен дир
ектор.
|
131428530 | БАКБ ФАЙНЕНС BAKB FAYNENS 2019-10-09T09:17:01 |
B7_ActualOwner > OffshoreNoDirectControlCompanies 20190531161327 | „СИЕСАЙЕФ"АД, България, гр. София, ул. „Славянска" № 2, ЕИК 131385285
, Представител
и: Цветелина Бориславова Карагьозова, Главен изпълнителен...
„СИЕСАЙЕФ"АД, България, гр. София, ул. „Славянска" № 2, ЕИК 131385285
, Представител
и: Цветелина Бориславова Карагьозова, Главен изпълнителен директор, граждани
н на Република България; Днян Хрнетов Станчев, Прокурист, гражданин на Репуб
лика България; Начин на представляване: заедно и поотделно; „ЕлТиБиАй Холди
нгс" ЛЛС/ LTBI Holdings LLC, Делауеър, САЩ; „ЕлТиБиАй Холдингс" ЛЛС/ LTBI Ho
ldings LLC е дружество, учредено и съществуващо по законите на щата Делауеър
, САЩ. „ЕлТиБиАй Холдингс" ЛЛС/ LTBI Holdings LLC е дружество, учредено и съ
ществуващо по законите на щата Делауеър, САЩ. Дружеството е учредено като ча
стен фонд /инвестиционен холдинг/ за дялово инвестиране, създаден с вноските
на участващите инвеститори. „ЕлТиБиАй Холдингс" ЛЛС/ LTBI Holdings LLC е и
нвестиционно средство обединение, в което пасивни инвеститори (без право на
решаващо влияние и контрол) внасят определен капитал. Съдружници в „ЕлТиБиАй
Холдингс" ЛЛС/ LTBI Holdings LLC са: „GDOF II-A" LP, c регистриран адрес: 2
0 Dayton Ave, Greenwich, CT 06830, USA, притежаващ приблизително 62% капитал
а на LTBI Holdings LLC. Основен акционер (притежаващ 40,7% от капитала) на G
DOF II-A LP е институционален инвеститор пенсионен фонд „New Mexico Educatio
nal Retirement Board"; San Bernardino County Employees Retirement Associati
on, c адрес: 48 W.Hosp. Lane, San Bernardino, CA 92415-0014, USA - институц
ионален инвеститор пенсионен фонд, притежаващ приблизително 38% от капитала
на LTBI Holdings LLC; GDOF II Management LLC / „ДжиДиОуЕф Мениджмънт" ЛЛС,
c адрес: 20 Dayton4 Ave, Greenwich, CT 06830, USA - управляващ партньор/ съд
ружник без акционерно участие в капитала на LTBI Holdings LLC. Инвестиционна
та дейност и контрол върху дейността на „ЕлТиБиАй Холдингс" ЛЛС/ LTB1 Holdin
gs LLC са възложени и се осъществяват от управляващия партньор/съдружник -„Д
жиДиОуЕф Мениджмънт" ЛЛС/ GDOF II Management LLC /. По силата на споразумени
е с останалите съдружници във фонда управляващият съдружник „ДжиДиОуЕф Менид
жмънт" ЛЛС/ GDOF II Management LLC представлява и управлява делата на „ЕлТиБ
иАй Холдингс" ЛЛС/ LTBI Holdings LLC и съответно само и единствено това друж
ество може да упражнява решаващо влияние и контрол върху „ЕлТиБиАй Холдингс"
ЛЛС / LTBI Holdings LLC; От своя страна, управляващия съдружник - „ДжиДиОуЕ
ф Мениджмънт" ЛЛС/ GDF Management LLC/ е част от групата Грамърси и негов ед
ноличен собственик е Грамърси Фънд Мениджмънт ЛЛС/ Gramercy Fund Management
LLC, в което 66,56% от дялове притежават и контролират от r-и Робърт Скот Кь
онигсбергер (Robert Scott Koenigsberg); Представители на „ЕлТиБиАй Холдинге"
ЛЛС / LTBI Holdings LLC : Робърт Джон Ланава (Robert John Lanava) – секрета
р, гражданин на САЩ; „ДжиДиОуЕф Мениджмънт" ЛЛС/ GDOF II Management LLC, Дел
ауеър, САЩ, Представители: Робърт Джон Ланава – секретар, гражданин на САЩ;
Грамърси Фънд Мениджмънт ЛЛС / Gramercy Fund Management LLC, Делауеър, САЩ,
Представители: Робърт Джон Ланава (Robert John Lanava) - главен директор, г
ражданин на САЩ
|
131428530 | БАКБ ФАЙНЕНС BAKB FAYNENS 2019-10-09T09:17:01 |
B7_ActualOwner > ActualOwners 20190531161327 | 009b00def0d2[..]
Робърт Скот
Кьонигсбергер BirthDate 226 САЩ 226 USA САЩ true Рай Ню Йорк 10580 ? лице, к
оето упражнява краен ефективен...
009b00def0d2[..]
Робърт Скот
Кьонигсбергер BirthDate 226 САЩ 226 USA САЩ true Рай Ню Йорк 10580 ? лице, к
оето упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трет
и лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, д
оговор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи въз
можност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал
. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
Упражнява непряк контрол чрез "Гра
мърси Фънд Мениджмънт" ЛЛС/ Gramercy Fund Management LLC, което контролира "
ДжиДиОуЕф Мениджмънт" ЛЛС/ GDOF II Management LLC, което от своя страна упра
жнява контрол върху "ЕлТиБиАй Холдингс" ЛЛС/ LTBI Holdings LLC, което дружес
тво е пряк собственик на повече от 25% от капитала на "Българо-американска к
редитна банка" АД - едноличен собственик на капитала на "БАКБ Файненс" ЕАД 2
26 USA САЩ true Рай Ню Йорк 10580 b
d6447b74fd9[..]
Цветелина Бориславова Карагьозова EGN 1 БЪЛГАРИЯ 1 BGR
БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София ? л
ице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дялове
те или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносит
ел, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
Притежав
а непряко/ косвено повече от 25% от акциите от капитала на "БАКБ Файненс" ЕА
Д чрез "СИЕСАЙЕФ" АД, ЕИК 131385285
, което е пряк собственик на повече от 25% от кап
итала на "Българо-американска кредитна банка" АД, ЕИК 121246419
- едноличен собствен
ик на капитала на "БАКБ Файненс" ЕАД 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столи
ца) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София
|
***
Ако считате, че този безплатен ресурс е полезен, включете се с малка сума за неговата поддръжка. При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечно дарение. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.
Или с PayPal тук!
Включи се с месечни вноски с банкова карта или PayPal тук!
Become a monthly donor with bank card or PayPal here!
Bank wire
Account owner: Assoc. DRJI
Owner address: 16 bvd. Saint Germain, 75005 Paris
IBAN: FR76 1820 6002 0665 0617 8570 619
BIC: AGRIFRPP882
Revolut
Crypto
BTC: bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7
***
За да научавате преди всички за нови разследвания, инсталирайте си нашето мобилно приложение:
This post is also available in: English (Английски)