Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България актуални до 29.02.2024 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки, Регистъра СЕБРА, Регистъра на длъжниците на НАП, Регистрите за европейски фондове, Регистъра за коронасубсидии, Регистъра на агенти на Държавна сигурност и Регистъра на политическите лица. Примери за търсене, които не са възможни в официалния регистър: Реални собственици, Oфшорки – пряк контрол, непряк контрол, Търсене по адрес, Заложни кредитори, санкционирани по Магнитски, Агенти на ДС, Политически лица / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to February 29th 2024. Connected to the Registry of Public Procurements, SEBRA registry, Registry of Tax Debtors, Registry of EU funds, Registry of coronavirus subsidies, Communist State Security Agents and Bulgarian PEPs. Example for searches not possible in the official registry: UBO, Offshores direct control and indirect control, Search by address, Search by creditors, Search by Magnitsky sanctioned persons, Search by Communist Agents, Search by PEPs
ОТП Банк Плс
OTP Bank Pls
- Няма данни лице с такива имена да е политическо лице
- Няма данни лице с такива имена да е обявявано от КомДос като агент на ДС
- Няма данни за лице с такива имена сред официално оповестените лица със сметки в КТБ
1 Свързани лица и фирми първо ниво виж второ
ЕИК UIC |
Фирма Company |
Свързани с фирмата лица Connected persons |
131084307
UIC |
АКАДЕМИКА СИЙ ПАЛАС
AKADEMIKA SIY PALAS
- 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5352 р-н Лозенец 68134-09 1407 бул. НИКОЛА ВАПЦАРОВ 16 965 96 10 965 9611 management@libena.eu
- 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5352 р-н Лозенец 68134-09 1407 ул. Хенрик Ибсен 15 8 965 96 10 965 9611 management@libena.eu
- 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5352 р-н Лозенец 68134-09 1407 ул. Хенрик Ибсен 15 8 965 96 10; 024006510 management@libena.eu
- Участие на политически лица
Politically Exposed Persons Няма участие на агенти на ДС No Communist SS AgentsНяма данни за участие в обществени поръчки No Public Procurement ContractsНяма данни за проекти по ОП 2007-2013 No EU funding 2007-2013Няма данни за проекти по ОП 2014-2020 No EU funding 2014-2020Фирмата е партньор, изпълнител или подизпълнител на 1 проекта от Оперативните програми 2014-2020. The company subcontracted 1 EU funded contracts 2014-2020Няма данни за проекти по ПРСР No Agriculture Fund ProjectsНяма данни за доставки по ПРСР No Agriculture Fund SubcontractsНяма данни за къщи за гости No EU funded guesthouseНяма данни за нередности по проекти по ПРСР No investigated agriculture projectsИма данни за изплатени 4 569 779,33 лв. коронасубсидии 4 569 779,33 BGN coronavirus subsidiesНяма данни за дългове към НАП No tax debtsИма данни за плащания от СЕБРА: 2 106 166,56 лв./BGN There is available data for public money transfers |
- "СЪНИ ТРАВЕЛ" ЕООД, ЕИК: 131065520; "СЪНИ ТРАВЕЛ КЛУБ" ЕООД, ЕИК: 131088088,
"АКАДЕМИКА СИЙ ПАЛАС" АД
"SANI TRAVEL" EOOD, EIK: 131065520; "SANI TRAVEL KLUB" EOOD, EIK: 131088088,
"AKADEMIKA SIY PALAS" AD
Първи запис / First Deed : 2008-08-08 16:48:28 DebtorOverSecureClaims Последен запис / Last Deed : 2023-06-14 15:57:20 TransformingCompanys
- АКАДЕМИКА СИЙ ПАЛАС
AKADEMIKA SIY PALAS
Първи запис / First Deed : 2023-06-14 15:57:20 Successors703 Последен запис / Last Deed : 2023-06-14 15:57:20 Successors703
- Представители на Тръст "Фонд ДБЗ": 1. Хелън Е. Купър - директор на Доверенот
о лице на Тръста - "Прайора Мениджмънт" Лтд., дружество учредено и съществу
ващо по законите на Бермуда, вписано в регистъра на дружествата на Бермуда с
рег. № 31662
Predstaviteli na Trast "Fond DBZ": 1. Helan E. Kupar - direktor na Doverenot
o litse na Trasta - "Prayora Menidzhmant" Ltd., druzhestvo uchredeno i sash
testvuvashto po zakonite na Bermuda, vpisano v registara na druzhestvata na
Bermuda s reg. № 31662
Първи запис / First Deed : 2021-12-31 17:03:11 OffshoreNoDirectControlCompanyRepresentatives Последен запис / Last Deed : 2021-12-31 17:03:11 OffshoreNoDirectControlCompanyRepresentatives
- 4. Питър Пиърмън
4. Pitar Piarman
Първи запис / First Deed : 2021-12-31 17:03:11 OffshoreNoDirectControlCompanyRepresentatives Последен запис / Last Deed : 2021-12-31 17:03:11 OffshoreNoDirectControlCompanyRepresentatives
- 3. Карън Корлес
3. Karan Korles
Първи запис / First Deed : 2021-12-31 17:03:11 OffshoreNoDirectControlCompanyRepresentatives Последен запис / Last Deed : 2021-12-31 17:03:11 OffshoreNoDirectControlCompanyRepresentatives
- 2. Крейг У Макинтайър
2. Kreyg U Makintayar
Първи запис / First Deed : 2021-12-31 17:03:11 OffshoreNoDirectControlCompanyRepresentatives Последен запис / Last Deed : 2021-12-31 17:03:11 OffshoreNoDirectControlCompanyRepresentatives
- Крейг У Макинтайър - директор на БМТ Прайвит Екуити Лимитид
Kreyg U Makintayar - direktor na BMT Prayvit Ekuiti Limitid
Първи запис / First Deed : 2021-04-07 19:05:39 OffshoreNoDirectControlCompanyRepresentatives Последен запис / Last Deed : 2021-04-07 19:05:39 OffshoreNoDirectControlCompanyRepresentatives
- Хелън Е Купър - директор на БМТ Прайвит Екуити Лимитид
Helan E Kupar - direktor na BMT Prayvit Ekuiti Limitid
Първи запис / First Deed : 2021-04-07 19:05:39 OffshoreNoDirectControlCompanyRepresentatives Последен запис / Last Deed : 2021-04-07 19:05:39 OffshoreNoDirectControlCompanyRepresentatives
- Веселин Божидаров Данев
Veselin Bozhidarov Danev
Първи запис / First Deed : 2017-11-08 16:24:06 ActualOwners Последен запис / Last Deed : 2021-04-07 19:05:39 OffshoreDirectControlCompanyRepresentatives
- Борис Зимин
Boris Zimin
Първи запис / First Deed : 2017-11-08 16:24:06 OffshoreDirectControlCompanyRepresentatives Последен запис / Last Deed : 2020-06-19 10:51:10 OffshoreDirectControlCompanyRepresentatives
- Юлия Прохорова
Yuliya Prohorova
Първи запис / First Deed : 2017-11-08 16:24:06 OffshoreDirectControlCompanyRepresentatives Последен запис / Last Deed : 2020-06-19 10:51:10 OffshoreDirectControlCompanyRepresentatives
- Крейг У. Макинтайър
Kreyg U. Makintayar
Първи запис / First Deed : 2020-06-19 10:51:10 OffshoreNoDirectControlCompanyRepresentatives Последен запис / Last Deed : 2020-06-19 10:51:10 OffshoreNoDirectControlCompanyRepresentatives
- Хелън Е. Купър
Helan E. Kupar
Първи запис / First Deed : 2020-06-19 10:51:10 OffshoreNoDirectControlCompanyRepresentatives Последен запис / Last Deed : 2020-06-19 10:51:10 OffshoreNoDirectControlCompanyRepresentatives
- РУМЕН ГОРАНОВ РАДЕВ
RUMEN GORANOV RADEV
Първи запис / First Deed : 2010-03-26 11:27:00 BoardOfDirectors Последен запис / Last Deed : 2019-02-11 15:49:18 BoardOfDirectors
- "КЕРКО БЪЛГАРИЯ" ЕООД
"KERKO BALGARIYa" EOOD
Първи запис / First Deed : 2010-03-26 11:27:00 BoardOfDirectors Последен запис / Last Deed : 2019-02-11 15:49:18 BoardOfDirectors
- ЛИПЧЕВИ
LIPChEVI
Първи запис / First Deed : 2019-02-11 15:49:18 BoardOfDirectors Последен запис / Last Deed : 2019-02-11 15:49:18 BoardOfDirectors
- АГЛИКА РУМЕНОВА КОСТОВА-РАЗВИГОРОВА
AGLIKA RUMENOVA KOSTOVA-RAZVIGOROVA
Първи запис / First Deed : 2010-03-26 11:27:00 BoardOfDirectors Последен запис / Last Deed : 2019-02-11 15:49:18 BoardOfDirectors
- ОТП Банк Плс
OTP Bank Pls
Първи запис / First Deed : 2017-12-22 13:50:30 AtPawnCreditors Последен запис / Last Deed : 2017-12-28 15:06:41 AtPawnCreditors
- Банка ДСК ЕАД
Banka DSK EAD
Първи запис / First Deed : 2012-08-10 14:09:59 AtPawnCreditors Последен запис / Last Deed : 2017-12-28 15:06:41 AtPawnCreditors
- Съни Травел Клуб
Sani Travel Klub
Първи запис / First Deed : 2012-09-19 08:59:51 DebtorOverSecureClaims Последен запис / Last Deed : 2017-12-28 15:06:41 DebtorOverSecureClaims
- Съни Травел ЕООД
Sani Travel EOOD
Първи запис / First Deed : 2012-09-19 08:59:51 DebtorOverSecureClaims Последен запис / Last Deed : 2017-12-28 15:06:41 DebtorOverSecureClaims
- Сандроуз Холидейз
Sandrouz Holideyz
Първи запис / First Deed : 2012-09-19 08:59:51 DebtorOverSecureClaims Последен запис / Last Deed : 2017-12-28 15:06:41 DebtorOverSecureClaims
- Кевин Бътлър
Kevin Batlar
Първи запис / First Deed : 2017-11-08 16:24:06 OffshoreRepresentatives Последен запис / Last Deed : 2017-11-08 16:24:06 OffshoreRepresentatives
- Кониерс Директорс (Кайман) Лимитид
Koniers Direktors (Kayman) Limitid
Първи запис / First Deed : 2017-11-08 16:24:06 OffshoreRepresentatives Последен запис / Last Deed : 2017-11-08 16:24:06 OffshoreRepresentatives
- Крейг Фултън
Kreyg Fultan
Първи запис / First Deed : 2017-11-08 16:24:06 OffshoreRepresentatives Последен запис / Last Deed : 2017-11-08 16:24:06 OffshoreRepresentatives
- Ричард Фиър
Richard Fiar
Първи запис / First Deed : 2017-11-08 16:24:06 OffshoreRepresentatives Последен запис / Last Deed : 2017-11-08 16:24:06 OffshoreRepresentatives
- Алек Рос Андерсън
Alek Ros Andersan
Първи запис / First Deed : 2017-11-08 16:24:06 OffshoreRepresentatives Последен запис / Last Deed : 2017-11-08 16:24:06 OffshoreRepresentatives
- Борис Зимин, лична карта №0001289431, издадена в Лефкозия на 21.09.2015г.
Boris Zimin, lichna karta №0001289431, izdadena v Lefkoziya na 21.09.2015g.
Първи запис / First Deed : 2017-11-08 16:24:06 ActualOwners Последен запис / Last Deed : 2017-11-08 16:24:06 ActualOwners
- ОТП Банк
OTP Bank
Първи запис / First Deed : 2012-09-19 08:59:51 AtPawnCreditors Последен запис / Last Deed : 2012-09-19 08:59:51 AtPawnCreditors
- ОТП Банк Пи Ел си
OTP Bank Pi El si
Първи запис / First Deed : 2012-08-10 14:09:59 AtPawnCreditors Последен запис / Last Deed : 2012-08-10 14:09:59 AtPawnCreditors
- Академика 2011 ЕАД
Akademika 2011 EAD
Първи запис / First Deed : 2012-01-26 15:48:36 BoardOfDirectors Последен запис / Last Deed : 2012-01-26 15:48:36 BoardOfDirectors
- Андрей Христофоров Панайотов
Andrey Hristoforov Panayotov
Първи запис / First Deed : 2010-03-26 11:27:00 BoardOfDirectors Последен запис / Last Deed : 2010-03-26 11:27:00 BoardOfDirectors
|
***
Ако считате, че този безплатен ресурс е полезен, включете се с малка сума за неговата поддръжка. При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечно дарение. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.
Включи се с месечни вноски с банкова карта или PayPal тук!
Become a monthly donor with bank card or PayPal here!
Bank wire
Account owner: Assoc. DRJI
Owner address: 16 bvd. Saint Germain, 75005 Paris
IBAN: FR76 1820 6002 0665 0617 8570 619
BIC: AGRIFRPP882
Revolut
Crypto
BTC: bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7
***
За да научавате преди всички за нови разследвания, инсталирайте си нашето мобилно приложение:
This post is also available in:
English (Английски)