Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България актуални до 29.02.2024 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки, Регистъра СЕБРА, Регистъра на длъжниците на НАП, Регистрите за европейски фондове, Регистъра за коронасубсидии, Регистъра на агенти на Държавна сигурност и Регистъра на политическите лица. Примери за търсене, които не са възможни в официалния регистър: Реални собственици, Oфшорки – пряк контрол, непряк контрол, Търсене по адрес, Заложни кредитори, санкционирани по Магнитски, Агенти на ДС, Политически лица / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to February 29th 2024. Connected to the Registry of Public Procurements, SEBRA registry, Registry of Tax Debtors, Registry of EU funds, Registry of coronavirus subsidies, Communist State Security Agents and Bulgarian PEPs. Example for searches not possible in the official registry: UBO, Offshores direct control and indirect control, Search by address, Search by creditors, Search by Magnitsky sanctioned persons, Search by Communist Agents, Search by PEPs

ОТП Банк Пи Ел си
OTP Bank Pi El si

Няма данни лице с такива имена да е политическо лице
Няма данни лице с такива имена да е обявявано от КомДос като агент на ДС
Няма данни за лице с такива имена сред официално оповестените лица със сметки в КТБ

1 Свързани лица и фирми първо ниво виж второ

page/страница 1 / 1

ЕИК UIC	Фирма Company	Свързани с фирмата лица Connected persons
131084307 UIC	АКАДЕМИКА СИЙ ПАЛАС AKADEMIKA SIY PALAS 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5352 р-н Лозенец 68134-09 1407 бул. НИКОЛА ВАПЦАРОВ 16 965 96 10 965 9611 management@libena.eu 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5352 р-н Лозенец 68134-09 1407 ул. Хенрик Ибсен 15 8 965 96 10 965 9611 management@libena.eu 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5352 р-н Лозенец 68134-09 1407 ул. Хенрик Ибсен 15 8 965 96 10; 024006510 management@libena.eu Участие на политически лица Politically Exposed Persons ПЕТЯ ВЕЛКОВА БОЖИКОВА Няма участие на агенти на ДС No Communist SS Agents Няма данни за участие в обществени поръчки No Public Procurement Contracts Няма данни за проекти по ОП 2007-2013 No EU funding 2007-2013 Няма данни за проекти по ОП 2014-2020 No EU funding 2014-2020 Фирмата е партньор, изпълнител или подизпълнител на 1 проекта от Оперативните програми 2014-2020. The company subcontracted 1 EU funded contracts 2014-2020 Изпълнител юридическо лице; Няма данни за проекти по ПРСР No Agriculture Fund Projects Няма данни за доставки по ПРСР No Agriculture Fund Subcontracts Няма данни за къщи за гости No EU funded guesthouse Няма данни за нередности по проекти по ПРСР No investigated agriculture projects Има данни за изплатени 4 569 779,33 лв. коронасубсидии 4 569 779,33 BGN coronavirus subsidies Няма данни за дългове към НАП No tax debts Има данни за плащания от СЕБРА: 2 106 166,56 лв./BGN There is available data for public money transfers	"СЪНИ ТРАВЕЛ" ЕООД, ЕИК: 131065520; "СЪНИ ТРАВЕЛ КЛУБ" ЕООД, ЕИК: 131088088, "АКАДЕМИКА СИЙ ПАЛАС" АД "SANI TRAVEL" EOOD, EIK: 131065520; "SANI TRAVEL KLUB" EOOD, EIK: 131088088, "AKADEMIKA SIY PALAS" AD Първи запис / First Deed : 2008-08-08 16:48:28 DebtorOverSecureClaims Последен запис / Last Deed : 2023-06-14 15:57:20 TransformingCompanys АКАДЕМИКА СИЙ ПАЛАС AKADEMIKA SIY PALAS Първи запис / First Deed : 2023-06-14 15:57:20 Successors703 Последен запис / Last Deed : 2023-06-14 15:57:20 Successors703 Представители на Тръст "Фонд ДБЗ": 1. Хелън Е. Купър - директор на Доверенот о лице на Тръста - "Прайора Мениджмънт" Лтд., дружество учредено и съществу ващо по законите на Бермуда, вписано в регистъра на дружествата на Бермуда с рег. № 31662 Predstaviteli na Trast "Fond DBZ": 1. Helan E. Kupar - direktor na Doverenot o litse na Trasta - "Prayora Menidzhmant" Ltd., druzhestvo uchredeno i sash testvuvashto po zakonite na Bermuda, vpisano v registara na druzhestvata na Bermuda s reg. № 31662 Първи запис / First Deed : 2021-12-31 17:03:11 OffshoreNoDirectControlCompanyRepresentatives Последен запис / Last Deed : 2021-12-31 17:03:11 OffshoreNoDirectControlCompanyRepresentatives 4. Питър Пиърмън 4. Pitar Piarman Първи запис / First Deed : 2021-12-31 17:03:11 OffshoreNoDirectControlCompanyRepresentatives Последен запис / Last Deed : 2021-12-31 17:03:11 OffshoreNoDirectControlCompanyRepresentatives 3. Карън Корлес 3. Karan Korles Първи запис / First Deed : 2021-12-31 17:03:11 OffshoreNoDirectControlCompanyRepresentatives Последен запис / Last Deed : 2021-12-31 17:03:11 OffshoreNoDirectControlCompanyRepresentatives 2. Крейг У Макинтайър 2. Kreyg U Makintayar Първи запис / First Deed : 2021-12-31 17:03:11 OffshoreNoDirectControlCompanyRepresentatives Последен запис / Last Deed : 2021-12-31 17:03:11 OffshoreNoDirectControlCompanyRepresentatives Крейг У Макинтайър - директор на БМТ Прайвит Екуити Лимитид Kreyg U Makintayar - direktor na BMT Prayvit Ekuiti Limitid Първи запис / First Deed : 2021-04-07 19:05:39 OffshoreNoDirectControlCompanyRepresentatives Последен запис / Last Deed : 2021-04-07 19:05:39 OffshoreNoDirectControlCompanyRepresentatives Хелън Е Купър - директор на БМТ Прайвит Екуити Лимитид Helan E Kupar - direktor na BMT Prayvit Ekuiti Limitid Първи запис / First Deed : 2021-04-07 19:05:39 OffshoreNoDirectControlCompanyRepresentatives Последен запис / Last Deed : 2021-04-07 19:05:39 OffshoreNoDirectControlCompanyRepresentatives Веселин Божидаров Данев Veselin Bozhidarov Danev Първи запис / First Deed : 2017-11-08 16:24:06 ActualOwners Последен запис / Last Deed : 2021-04-07 19:05:39 OffshoreDirectControlCompanyRepresentatives Борис Зимин Boris Zimin Първи запис / First Deed : 2017-11-08 16:24:06 OffshoreDirectControlCompanyRepresentatives Последен запис / Last Deed : 2020-06-19 10:51:10 OffshoreDirectControlCompanyRepresentatives Юлия Прохорова Yuliya Prohorova Първи запис / First Deed : 2017-11-08 16:24:06 OffshoreDirectControlCompanyRepresentatives Последен запис / Last Deed : 2020-06-19 10:51:10 OffshoreDirectControlCompanyRepresentatives Крейг У. Макинтайър Kreyg U. Makintayar Първи запис / First Deed : 2020-06-19 10:51:10 OffshoreNoDirectControlCompanyRepresentatives Последен запис / Last Deed : 2020-06-19 10:51:10 OffshoreNoDirectControlCompanyRepresentatives Хелън Е. Купър Helan E. Kupar Първи запис / First Deed : 2020-06-19 10:51:10 OffshoreNoDirectControlCompanyRepresentatives Последен запис / Last Deed : 2020-06-19 10:51:10 OffshoreNoDirectControlCompanyRepresentatives РУМЕН ГОРАНОВ РАДЕВ RUMEN GORANOV RADEV Първи запис / First Deed : 2010-03-26 11:27:00 BoardOfDirectors Последен запис / Last Deed : 2019-02-11 15:49:18 BoardOfDirectors "КЕРКО БЪЛГАРИЯ" ЕООД "KERKO BALGARIYa" EOOD Първи запис / First Deed : 2010-03-26 11:27:00 BoardOfDirectors Последен запис / Last Deed : 2019-02-11 15:49:18 BoardOfDirectors ЛИПЧЕВИ LIPChEVI Първи запис / First Deed : 2019-02-11 15:49:18 BoardOfDirectors Последен запис / Last Deed : 2019-02-11 15:49:18 BoardOfDirectors АГЛИКА РУМЕНОВА КОСТОВА-РАЗВИГОРОВА AGLIKA RUMENOVA KOSTOVA-RAZVIGOROVA Първи запис / First Deed : 2010-03-26 11:27:00 BoardOfDirectors Последен запис / Last Deed : 2019-02-11 15:49:18 BoardOfDirectors ОТП Банк Плс OTP Bank Pls Първи запис / First Deed : 2017-12-22 13:50:30 AtPawnCreditors Последен запис / Last Deed : 2017-12-28 15:06:41 AtPawnCreditors Банка ДСК ЕАД Banka DSK EAD Първи запис / First Deed : 2012-08-10 14:09:59 AtPawnCreditors Последен запис / Last Deed : 2017-12-28 15:06:41 AtPawnCreditors Съни Травел Клуб Sani Travel Klub Първи запис / First Deed : 2012-09-19 08:59:51 DebtorOverSecureClaims Последен запис / Last Deed : 2017-12-28 15:06:41 DebtorOverSecureClaims Съни Травел ЕООД Sani Travel EOOD Първи запис / First Deed : 2012-09-19 08:59:51 DebtorOverSecureClaims Последен запис / Last Deed : 2017-12-28 15:06:41 DebtorOverSecureClaims Сандроуз Холидейз Sandrouz Holideyz Първи запис / First Deed : 2012-09-19 08:59:51 DebtorOverSecureClaims Последен запис / Last Deed : 2017-12-28 15:06:41 DebtorOverSecureClaims Кевин Бътлър Kevin Batlar Първи запис / First Deed : 2017-11-08 16:24:06 OffshoreRepresentatives Последен запис / Last Deed : 2017-11-08 16:24:06 OffshoreRepresentatives Кониерс Директорс (Кайман) Лимитид Koniers Direktors (Kayman) Limitid Първи запис / First Deed : 2017-11-08 16:24:06 OffshoreRepresentatives Последен запис / Last Deed : 2017-11-08 16:24:06 OffshoreRepresentatives Крейг Фултън Kreyg Fultan Първи запис / First Deed : 2017-11-08 16:24:06 OffshoreRepresentatives Последен запис / Last Deed : 2017-11-08 16:24:06 OffshoreRepresentatives Ричард Фиър Richard Fiar Първи запис / First Deed : 2017-11-08 16:24:06 OffshoreRepresentatives Последен запис / Last Deed : 2017-11-08 16:24:06 OffshoreRepresentatives Алек Рос Андерсън Alek Ros Andersan Първи запис / First Deed : 2017-11-08 16:24:06 OffshoreRepresentatives Последен запис / Last Deed : 2017-11-08 16:24:06 OffshoreRepresentatives Борис Зимин, лична карта №0001289431, издадена в Лефкозия на 21.09.2015г. Boris Zimin, lichna karta №0001289431, izdadena v Lefkoziya na 21.09.2015g. Първи запис / First Deed : 2017-11-08 16:24:06 ActualOwners Последен запис / Last Deed : 2017-11-08 16:24:06 ActualOwners ОТП Банк OTP Bank Първи запис / First Deed : 2012-09-19 08:59:51 AtPawnCreditors Последен запис / Last Deed : 2012-09-19 08:59:51 AtPawnCreditors ОТП Банк Пи Ел си OTP Bank Pi El si Първи запис / First Deed : 2012-08-10 14:09:59 AtPawnCreditors Последен запис / Last Deed : 2012-08-10 14:09:59 AtPawnCreditors Академика 2011 ЕАД Akademika 2011 EAD Първи запис / First Deed : 2012-01-26 15:48:36 BoardOfDirectors Последен запис / Last Deed : 2012-01-26 15:48:36 BoardOfDirectors Андрей Христофоров Панайотов Andrey Hristoforov Panayotov Първи запис / First Deed : 2010-03-26 11:27:00 BoardOfDirectors Последен запис / Last Deed : 2010-03-26 11:27:00 BoardOfDirectors

page/страница 1 / 1

***

Ако считате, че този безплатен ресурс е полезен, включете се с малка сума за неговата поддръжка. При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечно дарение. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.

Намери ли? Метни за търсачките!
Подкрепа за търсачките на BIRD.BG

Choose an amount

5 €

10 €

20 €

50 €

100 €

Or enter your payment details below

Email Address

card

Или с PayPal тук!

Включи се с месечни вноски с банкова карта или PayPal тук!

Become a monthly donor with bank card or PayPal here!

Bank wire

Account owner: Assoc. DRJI
Owner address: 16 bvd. Saint Germain, 75005 Paris
IBAN: FR76 1820 6002 0665 0617 8570 619
BIC: AGRIFRPP882

Revolut

Crypto

BTC: bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7

***

За да научавате преди всички за нови разследвания, инсталирайте си нашето мобилно приложение:

This post is also available in: English (Английски)

ОТП Банк Пи Ел сиOTP Bank Pi El si