Данни от Портала за отворени данни на Правителството на Република България актуални до 29.02.2024 г. свързани с Регистъра за обществени поръчки, Регистъра СЕБРА, Регистъра на длъжниците на НАП, Регистрите за европейски фондове, Регистъра за коронасубсидии, Регистъра на агенти на Държавна сигурност и Регистъра на политическите лица. Примери за търсене, които не са възможни в официалния регистър: Реални собственици, Oфшорки – пряк контрол, непряк контрол, Търсене по адрес, Заложни кредитори, санкционирани по Магнитски, Агенти на ДС, Политически лица / Data from the Open data portal of the Government of Bulgaria up to February 29th 2024. Connected to the Registry of Public Procurements, SEBRA registry, Registry of Tax Debtors, Registry of EU funds, Registry of coronavirus subsidies, Communist State Security Agents and Bulgarian PEPs. Example for searches not possible in the official registry: UBO, Offshores direct control and indirect control, Search by address, Search by creditors, Search by Magnitsky sanctioned persons, Search by Communist Agents, Search by PEPs
ТИ БИ АЙ Банк ЕАД ЕИК 131134023
TI BI AY Bank EAD UIC 131134023
Информация за фирмата в Търговски регистър
Company information in the Bulgarian Registry of Companies
Информация за плащанията към фирмата в СЕБРА
SEBRA public money transfers
Откриват се следните публикации с това изписване на фирмата в BIRD.BG
Articles mentioning this transcript of the company in BIRD.BG
Български длъжностни лица / Bulgarian Officials or PEPsUIC 20080311170150 | 131134023 НЛБ БАНКА ЗАПАД-ИЗТОК 9270 |
Company 20111128124848 | ТИ БИ АЙ Банк |
Transliteration 20111128124848 | TBI Bank |
LegalForm 20110810132912 | Еднолично акционерно дружество |
Seat 20120925125632 | 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5352 р-н Лозенец 68134-09 1421 Димитър Хаджикоцев 52-54 02 816 37 77 02 816 37 80 www.tbibank.bg |
ActualOwners 20221115101430 | 9dfcfad6700f[..] Едгар Дупатс BirthDate 121 ЛАТВИЯ 121 LVA ЛАТВИЯ true Рига ул. Емила Дарзина 1, Рига, LV-1014 (Street Emila Darzina 1, Riga, LV-1014) 29,47 % от капитала на Тирона Лимитед (Tirona Limited), притежава всички права на съдружник (право да гласува, право на дивидент и т.н.). 121 LVA ЛАТВИЯ true Рига ул. Емила Дарзина 1, Рига, LV-1014 (Street Emila Darzina 1, Riga, LV-1014) |
SoleCapitalOwner 20210604101632 | ТИ БИ АЙ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИС Б.В. Undefined 148 НИДЕРЛАНДИЯ |
Funds 20160312150625 | 81600000 |
SupervisingBoard 20211020162007 | d3a1c78a6358[..] Ариел Хасон BirthDate 148 НИДЕРЛАНДИЯ a1338137d6d2[..] Кийрън Патрик Донъли BirthDate 105 ИРЛАНДИЯ (ЕЙРЕ) 78088e9630ff[..] Готие Ван Вединген BirthDate 19 БЕЛГИЯ |
Transliteration history | TI BI AY Bank, NLB BANKA SOFIA, TBI Bank |
Проверка в други бази данни по ЕИК |
55 Свързани лица и фирми първо ниво
Дело Deed |
Име Name |
DeedType DeedType |
DeedDate DeedDate |
---|---|---|---|
20190523125745 | Киприанос Варнава самостоятелно за ТИРОНА ЛИМИТЕД
Kiprianos Varnava samostoyatelno za TIRONA LIMITED КИПЪР KIPAR |
OffshoreNoDirectControlCompanyRepresentatives | 2023-10-26 13:02:50 |
20190523125745 | Киирън Патрик Донъли, Директор Б за 4файнанс Холдинг С.А. и за 4файнанс ГРУП
С.А., Дата на раждане 650317, държава: ИРЛАНДИЯ (ЕЙРЕ)
Kiiran Patrik Donali, Direktor B za 4faynans Holding S.A. i za 4faynans GRUP S.A., Data na razhdane 650317, darzhava: IRLANDIYa (EYRE) ЛАТВИЯ LATVIYA |
OffshoreNoDirectControlCompanyRepresentatives | 2023-06-12 16:14:05 |
20170328105445 | Лукас Турса
Lukas Tursa ЛИТВА LITVA |
BoardOfManagers2 | 2022-09-30 10:54:33 |
20210602111639 | Киирън Патрик Донъли
Kiiran Patrik Donali ИРЛАНДИЯ (ЕЙРЕ) IRLANDIYA (EYRE) |
OffshoreNoDirectControlCompanyRepresentatives | 2022-01-14 15:24:32 |
20210706170812 | Денис Викторович Горбунов
Denis Viktorovich Gorbunov РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ RUSKA FEDERATSIYA |
BoardOfManagers2 | 2021-07-12 17:29:36 |
20210531112431 | ТИ БИ АЙ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИС Б.В.
TI BI AY FAYNENShAL SARVISIS B.V. НИДЕРЛАНДИЯ NIDERLANDIYA |
SoleCapitalOwner | 2021-06-04 10:16:32 |
20210317115518 | Джеймс Етерингтън - директор Б за 4файнанс Холдинг С.А
Dzheyms Eteringtan - direktor B za 4faynans Holding S.A ВЕЛИКОБРИТАНИЯ VELIKOBRITANIYA |
OffshoreNoDirectControlCompanyRepresentatives | 2021-04-12 15:43:51 |
20210317115518 | АНТОН МЕТОЧКИН - директор Б за 4файнанс ГРУП С.А.
ANTON METOChKIN - direktor B za 4faynans GRUP S.A. РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ RUSKA FEDERATSIYA |
OffshoreNoDirectControlCompanyRepresentatives | 2021-04-12 15:43:51 |
20090903164434 | Павелс Гилодо
Pavels Gilodo ЛАТВИЯ LATVIYA |
BoardOfManagers2 | 2021-02-12 09:49:58 |
20190523125745 | Киирън Патрик Донъли, Директор Б за 4файнанс Холдинг С.А. и за 4файнанс ГРУП
С.А.
Kiiran Patrik Donali, Direktor B za 4faynans Holding S.A. i za 4faynans GRUP S.A. ИРЛАНДИЯ (ЕЙРЕ) IRLANDIYA (EYRE) |
OffshoreNoDirectControlCompanyRepresentatives | 2020-11-16 17:02:28 |
20190523125745 | Елада Позиду, самостоятелно за ТИРОНА ЛИМИТЕД
Elada Pozidu, samostoyatelno za TIRONA LIMITED ГЪРЦИЯ GARTSIYA |
OffshoreNoDirectControlCompanyRepresentatives | 2020-11-16 17:02:28 |
20190523125745 | Робърт Фрасино
Robart Frasino НИДЕРЛАНДИЯ NIDERLANDIYA |
OffshoreDirectControlCompanyRepresentatives | 2019-05-30 15:43:32 |
20190523125745 | Ойвинд Оанес Директор Б за 4файнанс Холдинг С.А. и за 4файнанс ГРУП С.А.,
Oyvind Oanes Direktor B za 4faynans Holding S.A. i za 4faynans GRUP S.A., НОРВЕГИЯ NORVEGIYA |
OffshoreNoDirectControlCompanyRepresentatives | 2019-05-30 15:43:32 |
20190523125745 | Лукас Андреу самостоятелно за ТИРОНА ЛИМИТЕД
Lukas Andreu samostoyatelno za TIRONA LIMITED КИПЪР KIPAR |
OffshoreNoDirectControlCompanyRepresentatives | 2019-05-30 15:43:32 |
20190523125745 | Фабрике Хаблот Директор А за 4файнанс Холдинг С.А. и за 4файнанс ГРУП С.А.,
Fabrike Hablot Direktor A za 4faynans Holding S.A. i za 4faynans GRUP S.A., ФРАНЦИЯ FRANTSIYA |
OffshoreNoDirectControlCompanyRepresentatives | 2019-05-30 15:43:32 |
20190523125745 | Пьотр Барон
Pyotr Baron ВЕЛИКОБРИТАНИЯ VELIKOBRITANIYA |
OffshoreDirectControlCompanyRepresentatives | 2019-05-30 15:43:32 |
20190523125745 | Пол Голдфиних Директор Б за 4файнанс Холдинг С.А. и за 4файнанс ГРУП С.А.,
Pol Goldfinih Direktor B za 4faynans Holding S.A. i za 4faynans GRUP S.A., НОВА ЗЕЛАНДИЯ NOVA ZELANDIYA |
OffshoreNoDirectControlCompanyRepresentatives | 2019-05-30 15:43:32 |
20190523125745 | Вера Бойко
Vera Boyko РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ RUSKA FEDERATSIYA |
ActualOwners | 2019-05-30 15:43:32 |
20190523125745 | Даниела Рока Директор А за 4файнанс Холдинг С.А.и за 4файнанс ГРУП С.А.
Daniela Roka Direktor A za 4faynans Holding S.A.i za 4faynans GRUP S.A. РУМЪНИЯ RUMANIYA |
OffshoreNoDirectControlCompanyRepresentatives | 2019-05-30 15:43:32 |
20190523125745 | Едгар Дупатс
Edgar Dupats ЛАТВИЯ LATVIYA |
ActualOwners | 2019-05-30 15:43:32 |
20180323103905 | Гергана Стайкова Стайкова
Gergana Staykova Staykova БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
BoardOfManagers2 | 2018-03-30 10:40:32 |
20130708155446 | Александър Чавдаров Димитров
Aleksandar Chavdarov Dimitrov БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
BoardOfManagers2 | 2017-04-13 13:33:25 |
20120613163800 | Флорентина - Вирджиния Мирча
Florentina - Virdzhiniya Mircha РУМЪНИЯ RUMANIYA |
BoardOfManagers2 | 2017-03-08 16:12:21 |
20110803133021 | Готие Ван Вединген
Gotie Van Vedingen БЕЛГИЯ BELGIYA |
SupervisingBoard | 2016-11-10 16:54:21 |
20120613163800 | Николай Георгиев Спасов
Nikolay Georgiev Spasov БЪЛГАРИЯ BALGARIYA член на контролен орган на политическа партия |
BoardOfManagers2 | 2016-10-04 16:58:39 |
20110803133021 | Кийрън Патрик Донъли
Kiyran Patrik Donali САЩ SASHT |
SupervisingBoard | 2016-09-14 11:12:23 |
20110803133021 | Никълъс Джон Филпот
Nikalas Dzhon Filpot ВЕЛИКОБРИТАНИЯ VELIKOBRITANIYA |
SupervisingBoard | 2016-09-14 11:12:23 |
20090903164434 | Филип Петров Попов
Filip Petrov Popov БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
BoardOfManagers2 | 2015-05-07 12:33:02 |
20110803133021 | ЦВИ ЗИВ
TsVI ZIV ИЗРАЕЛ IZRAEL |
SupervisingBoard | 2012-02-01 16:43:05 |
20090903164434 | Венкат Кришна Сарма Анантапантула
Venkat Krishna Sarma Anantapantula НИДЕРЛАНДИЯ NIDERLANDIYA |
BoardOfManagers2 | 2012-02-01 13:14:13 |
20090903164434 | Нора Иванова Петкова
Nora Ivanova Petkova БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
BoardOfManagers2 | 2011-11-10 13:58:31 |
20090903164434 | Иван Стефанов Иванов
Ivan Stefanov Ivanov БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
BoardOfManagers2 | 2011-11-10 13:58:31 |
20111103144659 | ФЛОРЕНТИНА-ВИРДЖИНИА ТУДОР МИРЧА
FLORENTINA-VIRDZhINIA TUDOR MIRChA РУМЪНИЯ RUMANIYA |
SupervisingBoard | 2011-11-07 13:57:53 |
20110803133021 | ЦВЕТАН СТЕФАНОВ ПЕТРИНИН
TsVETAN STEFANOV PETRININ БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
SupervisingBoard | 2011-10-31 14:59:10 |
20110803133021 | ИВО АЛЕКСАНДРОВ ГЕОРГИЕВ
IVO ALEKSANDROV GEORGIEV БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
SupervisingBoard | 2011-08-10 13:29:12 |
20110803133021 | ВАЛЕНТИН АНГЕЛОВ ГЪЛЪБОВ
VALENTIN ANGELOV GALABOV БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
SupervisingBoard | 2011-08-10 13:29:12 |
20110803133021 | ТИ БИ АЙ ЕФ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИС Б.В.
TI BI AY EF FAYNENShAL SARVISIS B.V. НИДЕРЛАНДИЯ NIDERLANDIYA |
SoleCapitalOwner | 2011-08-10 13:29:12 |
20110803133021 | АРИЕЛ ХАСОН
ARIEL HASON ИЗРАЕЛ IZRAEL |
SupervisingBoard | 2011-08-10 13:29:12 |
20100513142817 | МАРКО НИНЧЕВИЧ
MARKO NINChEVICh СЛОВЕНИЯ SLOVENIYA |
SupervisingBoard | 2011-06-21 16:54:21 |
20100513142817 | МИЛАН МАРИНИЧ
MILAN MARINICh СЛОВЕНИЯ SLOVENIYA |
SupervisingBoard | 2011-06-21 16:54:21 |
20100525154424 | ДАЛИБОР САЛОБИР
DALIBOR SALOBIR |
Procurators | 2010-05-31 15:12:41 |
20100513142817 | БОРИС ПЕСЯК
BORIS PESYaK СЛОВЕНИЯ SLOVENIYA |
SupervisingBoard | 2010-05-15 11:17:03 |
20100513142817 | АНДРЕЙ ХАЗАБЕНТ
ANDREY HAZABENT СЛОВЕНИЯ SLOVENIYA |
SupervisingBoard | 2010-05-15 11:17:03 |
20100513142817 | КЛОД ЙОХАН КАРЛ ДЕРОС
KLOD YOHAN KARL DEROS БЕЛГИЯ BELGIYA |
SupervisingBoard | 2010-05-15 11:17:03 |
20091005103702 | БОЖИДАР ИВАНОВ АРШИНКОВ
BOZhIDAR IVANOV ARShINKOV БЪЛГАРИЯ BALGARIYA |
BoardOfManagers2 | 2009-10-06 16:10:30 |
20090903164434 | АНДРЕЙ ХАЗАЗБЕНТ
ANDREY HAZAZBENT |
SupervisingBoard | 2009-09-07 11:42:43 |
20090903164434 | КЛОД ЙОХАН КАРЛ ДЕРОС
KLOD YOHAN KARL DEROS БЕЛГИЯ BELGIYA |
SupervisingBoard | 2009-09-07 11:42:43 |
20090903164434 | ГРЕГОР КАЙЗЕР
GREGOR KAYZER |
SupervisingBoard | 2009-09-07 11:42:43 |
20090903164434 | БОРИС ПЕСЯК
BORIS PESYaK |
SupervisingBoard | 2009-09-07 11:42:43 |
20080605143355 | Без име
Bez ime |
Representatives | 2008-06-09 17:55:17 |
20080605143355 | ГЕОРГИ ВЪТОВ ГЕОРГИЕВ
GEORGI VATOV GEORGIEV Агент на ДС |
BoardOfManagers2 | 2008-06-09 17:55:17 |
20080605143355 | ВИТО ЦИГОЙ
VITO TsIGOY |
BoardOfManagers2 | 2008-06-09 17:55:17 |
20080605143355 | НАБИЛ ХАЛИЛ ИССА
NABIL HALIL ISSA |
BoardOfManagers2 | 2008-06-09 17:55:17 |
20080411111822 | НЛБ БАНКА ЗАПАД-ИЗТОК
NLB BANKA ZAPAD-IZTOK ДС член на УС член на контролен орган на политическа партия |
AtPawnCreditors | 2008-05-13 08:16:10 |
20080312162250 | ПЕНКА ПЕТКОВА КРАТУНОВА
PENKA PETKOVA KRATUNOVA член на УС |
Procurators | 2008-04-22 13:34:14 |
***
Ако считате, че този безплатен ресурс е полезен, включете се с малка сума за неговата поддръжка. При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечно дарение. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.
Или с PayPal тук!
Включи се с месечни вноски с банкова карта или PayPal тук!
Become a monthly donor with bank card or PayPal here!
Bank wire
Account owner: Assoc. DRJI
Owner address: 16 bvd. Saint Germain, 75005 Paris
IBAN: FR76 1820 6002 0665 0617 8570 619
BIC: AGRIFRPP882
Revolut
Crypto
BTC: bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7
***
За да научавате преди всички за нови разследвания, инсталирайте си нашето мобилно приложение:
This post is also available in: English (Английски)